Este servicio busca prestar asesoría, acompañamiento en la identificación, detección y control de los riesgos inherentes a la operación de nuestros clientes, realizando una adecuada gestión de los mismos de cara a los aspectos regulatorios y/o normativos aplicables a cada sector en que se desarrollen las operaciones.
SAGRILAFT- REGIMEN DE MEDIDAS MINIMAS-SIPLAFT
- Diseño del Programa- Políticas para prevención y control LA/FT/FPADM
- Implementación del Programa- Políticas para prevención y control
LA/FT/FPADM - Gestión del sistema SAGRILAFT/ SIPLAFT/ REGIMEN DE MEDIDAS
MINIMAS - Diseño, estructuración y ejecución del plan de capacitación
- Acompañamiento en reportes ante la Unidad de Información y Análisis
Financiero (UIAF) - Atención a requerimientos de autoridades administrativas competentes en
temas LA/FT - Conceptos escritos en temas LA/FT
- Acompañamientos virtuales o presenciales
- Acompañamiento en la presentación de informes ante las autoridades
competentes - Boletines de actualidad en temas LA/FT
¿Necesita asesoría profesional?
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL
- Diseño del Programa- Políticas para prevención y control de los riesgos de corrupción y/o soborno transnacional
- Implementación del Programa- Políticas para prevención y control de los riesgos de corrupción y/o soborno transnacional
- Gestión del del Programa Transparencia y Ética empresarial
- Diseño, estructuración y ejecución del plan de capacitación
- Acompañamiento en la presentación de informes ante las autoridades competentes
- Atención a requerimientos de autoridades administrativas competentes en temas de corrupción y/o soborno transnacional
- Conceptos escritos en temas relacionados con el PTEE
- Acompañamientos virtuales o presenciales
- Boletines de actualidad en PTEE
DATOS PERSONALES
- Diseño del Manual de Políticas y Procedimientos de Protección de Datos Personales
- Implementación del Manual de protección de datos personales
- Estructuración e implementación de formatos de autorización para el tratamiento de datos personales, transmisión de datos y protección de información asociada a datos personales
- Atención y gestión a solicitudes de los titulares de datos personales
(PQRS) - Diseño, estructuración y ejecución del plan de capacitación
- Acompañamiento en el Registro Nacional de Bases de Datos
- Atención a requerimientos de autoridades administrativas competentes
- Conceptos escritos en temas de tratamiento, transferencia y/o protección de datos personales
- Acompañamientos virtuales o presenciales
- Boletines de actualidad en temas de tratamiento, transferencia y/o
protección de datos personales
